Del ruidoal control
El riesgo llega como señales dispersas: una lista restrictiva, un PEP, una operación inusual. Nuestra analítica con IA las detecta y nuestro equipo las convierte en cumplimiento real. Consultoría, tecnología y capacitación en un solo aliado.
El incumplimiento no es un riesgo abstracto
La ignorancia normativa no exime de responsabilidad. Para el sector obligado, no tener un sistema de prevención LA/FT es una exposición concreta — financiera, penal y reputacional.
Las multas de las superintendencias por fallas en los sistemas LA/FT se miden en miles de salarios mínimos, y la responsabilidad penal de administradores y del oficial de cumplimiento es personal (Ley 2195 de 2022, Código Penal). Un sistema documentado no basta: tiene que ser efectivo.
¿Su empresa es sujeto obligado?
Responda una pregunta y le indicamos qué régimen probablemente le aplica. Es el primer paso de su diagnóstico — sin compromiso y sin registro.
Cinco frentes, un solo aliado
Ninguna consultora legal tiene tecnología propia; ninguna plataforma de software acompaña y capacita. PIRA RIESGOS reúne las dos cosas — y la cultura que las sostiene.
Consultoría & Sistemas
Diseño e implementación de SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE según su superintendencia y sector.
Oficial de Cumplimiento
Tercerización del oficial de cumplimiento, con respaldo legal y técnico permanente y sin la carga de nómina.
Tecnología & IA
Detección automatizada en listas restrictivas y PEP, analítica predictiva y monitoreo continuo de señales de alerta.
Capacitación
Formación con neuroaprendizaje en PIRA LMS: módulos interactivos y certificación verificable para su equipo.
Ética & Debida diligencia
Canal ético, línea de denuncias y debida diligencia de terceros de alto riesgo — clientes, proveedores y contrapartes.
De la señal al control
Un proceso ordenado que transforma el ruido del riesgo en un sistema que protege lo que usted construyó. Cada paso alimenta al siguiente.
Diagnóstico
Determinamos si su organización es sujeto obligado, qué sistema le aplica y a qué está expuesta. Sin costo y en minutos.
Detección
La IA cruza sus contrapartes contra listas restrictivas, PEP y patrones inusuales para revelar las señales de alerta reales.
Control
Diseñamos e implementamos el sistema (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE), con manuales, matriz de riesgos y oficial de cumplimiento.
Capacitación
Su equipo queda entrenado con neuroaprendizaje y certificado, documentando el cumplimiento ante la SFC y la UIAF.
Acompañamiento
Monitoreo continuo, reportes periódicos y respaldo experto ante inspecciones y requerimientos.
Ese orden — señales dispersas que se convierten en estructura — es la idea que se repite en toda la marca, y es la forma del monograma PR.
El control se vuelve cultura
Un sistema efectivo necesita personas que sepan reconocer una señal de alerta. Capacite y certifique a toda la organización — y tenga la evidencia de que lo hizo.
Formación por rol
Contenido según la responsabilidad: junta, alta dirección, áreas comerciales, operativas y de riesgo.
Certificación auditable
Registro de cobertura, resultados y vigencia por colaborador, listo para una inspección.
Neuroaprendizaje
Casos reales, microcontenido y evaluación. Que se entienda y se recuerde, no un PDF de 80 páginas.
Una firma establecida y verificable
Confían en PIRA RIESGOS
En COALCESAR necesitábamos un acompañamiento que no solo fuera teórico, sino técnico y resolutivo. El equipo de PIRA RIESGOS nos ayudó a subsanar y estructurar requerimientos que, de no haberse atendido a tiempo y con tal nivel de rigor, le habrían costado muy caro a la cooperativa. Su capacidad para aterrizar la norma a nuestra realidad hizo toda la diferencia.
Rosalba ManotasOficial de Cumplimiento · COALCESAR
Convierta el riesgo en su ventaja
Agende una conversación con nuestro equipo. Entendemos su sector, su tamaño y su exposición — y le proponemos el camino más corto al cumplimiento.