Seguimos las fuentes oficiales —Supersociedades, Superintendencia Financiera, UIAF, DIAN, el Congreso— y publicamos lo que cambia para los sujetos obligados en Colombia, siempre con la misma pregunta: ¿qué implica esto para su empresa?
Lavado de activos
Cayó en Medellín capo costarrisence con circular roja de Interpol: era buscado por narcotráfico lavado de activos y homicidio
Capturado en Medellín un ciudadano costarricense requerido por Interpol con circular roja por narcotráfico, lavado de activos y homicidio. El implicado coordinaba redes logísticas y financieras para el blanqueo de capitales ilícitos en la región.
¿Qué implica para su empresa?
La presencia de redes internacionales de lavado de activos operando desde centros urbanos incrementa la exposición a ser utilizados en esquemas de suplantación, compra de activos o triangulación financiera. Para las empresas del sector real, este tipo de capturas confirma que los entes de control y la fuerza pública están rastreando el origen de los recursos en transacciones comerciales e inmobiliarias. No contar con mecanismos rigurosos de debida diligencia de contrapartes puede vincular accidentalmente a su compañía en investigaciones penales, congelamiento de cuentas o extinción de dominio.
1. Carácter puramente informativo y analítico: los artículos, notas y análisis publicados en esta sección son elaborados por el equipo interdisciplinario de PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CON ANALÍTICA — PIRA RIESGOS S.A.S. con fines estrictamente informativos, pedagógicos, de divulgación académica y de concientización sobre la gestión de riesgos corporativos (LA/FT/FP, PTEE, Compliance y Seguridad Operacional).
2. Ausencia de dictamen legal o asesoría vinculante: el contenido expuesto no constituye, ni debe interpretarse como, una asesoría legal, auditoría formal, concepto contable, dictamen de cumplimiento o recomendación vinculante para la toma de decisiones corporativas particulares. Cada organización debe evaluar sus circunstancias operativas, contractuales y normativas específicas a través de un diagnóstico técnico personalizado.
3. Cita de fuentes terceras y garantía de inocuidad: PIRA RIESGOS S.A.S. fundamenta sus análisis en información de público conocimiento divulgada por medios de comunicación formalmente acreditados, entidades gubernamentales y organismos de control. PIRA RIESGOS S.A.S. no emite juicios de valor, atribuciones de responsabilidad penal o administrativa, ni imputaciones directas sobre las personas naturales o jurídicas, marcas o instituciones públicas citadas, remitiéndose al principio constitucional de presunción de inocencia y a la verdad procesal determinada por las autoridades competentes.
4. Exclusión de responsabilidad por decisiones de terceros: PIRA RIESGOS S.A.S. declina cualquier responsabilidad civil, comercial, administrativa o contractual por las actuaciones, decisiones, pérdidas o daños derivados del uso o interpretación que los lectores hagan del material publicado en esta sección.
5. Propiedad intelectual: las marcas comerciales, logotipos, nombres institucionales y enlaces a artículos originales citados pertenecen a sus respectivos titulares y se mencionan bajo los parámetros del derecho a la información y la doctrina del uso justo (fair use) con fines analíticos y de cita bibliográfica.
Lavado de activos
Superintendencia Financiera exige resultados medibles en la prevención del lavado de activos
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reforzó su marco conceptual y metodológico para la evaluación del SARLAFT, exigiendo a las entidades vigiladas que demuestren la efectividad de sus sistemas mediante resultados medibles y evidencias auditables. A través de esquemas de calificación técnica que evalúan la coherencia entre causas, riesgos y controles —e incluso mediante la implementación de contraste con modelos de inteligencia artificial—, la SFC busca medir la capacidad real de mitigación frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
¿Qué implica para su empresa?
Este viraje regulatorio confirma que los entes de supervisión en Colombia están abandonando la revisión puramente documental para pasar a la medición de efectividad real. Para las empresas del sector real (supervisadas por la Superintendencia de Sociedades bajo SAGRILAFT y PTEE) y del sector financiero, contar con manuales en formato físico o matrices estáticas ya no es suficiente. Si los controles automatizados de debida diligencia, el monitoreo transaccional y la detección de alertas no generan métricas claras y trazables, la organización queda expuesta a calificaciones desfavorables, investigaciones, sanciones administrativas y un severo riesgo reputacional en caso de auditoría.
FuenteRevista Semana↗Aviso de exención de responsabilidad y términos de uso informativo
1. Carácter puramente informativo y analítico: los artículos, notas y análisis publicados en esta sección son elaborados por el equipo interdisciplinario de PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CON ANALÍTICA — PIRA RIESGOS S.A.S. con fines estrictamente informativos, pedagógicos, de divulgación académica y de concientización sobre la gestión de riesgos corporativos (LA/FT/FP, PTEE, Compliance y Seguridad Operacional).
2. Ausencia de dictamen legal o asesoría vinculante: el contenido expuesto no constituye, ni debe interpretarse como, una asesoría legal, auditoría formal, concepto contable, dictamen de cumplimiento o recomendación vinculante para la toma de decisiones corporativas particulares. Cada organización debe evaluar sus circunstancias operativas, contractuales y normativas específicas a través de un diagnóstico técnico personalizado.
3. Cita de fuentes terceras y garantía de inocuidad: PIRA RIESGOS S.A.S. fundamenta sus análisis en información de público conocimiento divulgada por medios de comunicación formalmente acreditados, entidades gubernamentales y organismos de control. PIRA RIESGOS S.A.S. no emite juicios de valor, atribuciones de responsabilidad penal o administrativa, ni imputaciones directas sobre las personas naturales o jurídicas, marcas o instituciones públicas citadas, remitiéndose al principio constitucional de presunción de inocencia y a la verdad procesal determinada por las autoridades competentes.
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Lavado de activos
Descertificación Antidrogas de EE. UU. a Colombia
La Casa Blanca mantuvo la descertificación a Colombia debido a los balances récord del periodo anterior, pero otorgó la exención de interés nacional (waiver) en gesto de confianza hacia la administración de Abelardo de la Espriella. La asistencia económica/militar se preserva, sin sanciones comerciales directas, bajo evaluación trimestral.
¿Qué implica para su empresa?
Riesgo Operativo Directo y Compliance
Scoring de Riesgo País para Financiación: La permanencia en la lista de países descertificados eleva el perfil de riesgo crediticio para transacciones transfronterizas y aumenta los costos de corresponsalía bancaria.
Profundización de la Debida Diligencia (SAGRILAFT/LA-FT): Entidades financieras internacionales intensificarán las alertas sobre empresas colombianas que realicen giros hacia o desde jurisdicciones de producción de insumos o zonas de acopio de carga.
Exigencia de Trazabilidad en Comercio Exterior: Exportadores de commodities y productos manufactureros deberán demostrar esquemas reforzados de seguridad en la cadena de suministro (BASC/ISO 28000) para evitar contaminación de carga en puertos.
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Lavado de activos
Extinción de dominio a Lili Pink y el "efecto contagio"; en arrendatarios de buena fe (Koaj)
La Fiscalía amplió las medidas cautelares sobre 38 nuevos inmuebles avaluados en $379.000 millones ligados a la red de Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos. El caso salpica a Permoda (KOAJ), que tuvo que emitir un comunicado urgente para aclarar que no está investigada y que sus locales operan bajo contratos de arrendamiento de buena fe.
¿Qué implica para su empresa?
La Amenaza Real: El "Efecto Contagio" en la Cadena Inmobiliaria
Riesgo Operativo para Arrendatarios: Si la Fiscalía embarga o secuestra el local comercial donde funciona su empresa por investigaciones contra el propietario o arrendador, la administración del inmueble pasa a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esto puede derivar en la suspensión del uso comercial o renegociaciones forzadas.
La "Buena Fe Simple" es Insuficiente: Casos como el de Permoda demuestran que las empresas no solo deben auditar a sus proveedores o clientes, sino también a sus arrendadores e inversionistas inmobiliarios (KYL - Know Your Landlord).
Gestión de Crisis y Reputación: Aparecer en titulares de prensa junto a marcas intervenidas genera desconfianza en consumidores y entidades financieras, exigiendo despliegues comunicacionales inmediatos para evitar el deslistamiento de contrapartes.
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Lavado de activos
Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento
⚡ En 10 segundos: Ecopetrol denunció penalmente a su exoficial de cumplimiento tras conceder entrevistas a Caracol Radio sobre presuntas irregularidades internas. El caso destapa el choque directo entre el deber de reserva/secreto profesional y la protección al denunciante (whistleblower) en empresas públicas y de economía mixta.
¿Qué implica para su empresa?
Protección del Denunciante vs. Secreto Profesional: Pone a prueba la efectividad de las políticas de cumplimiento. Si un Oficial de Cumplimiento percibe que las denuncias internas son desestimadas o archivadas, acudir a medios externos genera un grave conflicto entre el fuero de protección a la denuncia y las acciones legales por violar acuerdos de confidencialidad (NDA).
Autonomía e Independencia del Oficial de Cumplimiento: Evidencia la vulnerabilidad del cargo cuando surgen discrepancias con la Alta Gerencia o Junta Directiva. Los oficiales deben contar con garantías de independencia operativa para reportar a entes de control sin temor a represalias o querellas penales.
Afectación en Mercados Internacionales: Al cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE), este tipo de litigios con auditores o encargados de cumplimiento activa el escrutinio de la SEC (Securities and Exchange Commission) bajo los estándares de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).
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Lavado de activos
Honduras ante el GAFILAT: el riesgo de la lista gris
Honduras afronta la Evaluación Mutua del GAFILAT hacia 2027. Aunque existen avances en leyes y Registro de Beneficiarios Finales, la falta de condenas efectivas y el rezago en nuevos riesgos (estafas piramidales y activos virtuales) amenazan con devolver al país a la lista gris de GAFI.
¿Qué implica para su empresa?
Pérdida de Corresponsalía Bancaria Internacional: Si el GAFILAT degrada la calificación de Honduras, los bancos internacionales aplicarán de-risking, encareciendo las comisiones bancarias y ralentizando giros y cartas de crédito para importaciones/exportaciones.
Fiscalización Rigurosa a Entidades Obligadas: La CNBS y los entes reguladores incrementarán las auditorías e inspecciones sobre sujetos obligados (financieros y APNFD) para comprobar la efectividad del control del Beneficiario Final.
Insuficiencia del "Cumplimiento en Papel": El GAFILAT ya no evalúa solo leyes aprobadas, sino resultados concretos: condenas por lavado de activos, decomisos de bienes y recuperación de activos ilícitos.
FuenteProceso Digital↗Aviso de exención de responsabilidad y términos de uso informativo
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Lavado de activos
Unificación de Sagrilaft y Ptee: ¿simplificación o mayor complejidad?
La Superintendencia de Sociedades formalizó la reestructuración del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica, unificando bajo un solo esquema regulatorio el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT/FP) con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE - Corrupción Local y Soborno Transnacional).
Esta unificación plantea el debate de si constituye una simplificación operativa o una mayor complejidad técnica para las organizaciones:
Migración a Unidades de Valor Básico (UVB): Se elimina el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) como unidad de cálculo para la sujeción de umbrales, pasando formalmente al estándar UVB.
Integración del Sistema: Las empresas deben transicionar de dos estructuras independientes a un único Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST.
Nuevas Exigencias Estructurales: Se vuelve obligatoria la figura del Oficial de Cumplimiento Suplente (con domicilio en Colombia y sin vacancia prolongada superior a 30 días) y se amplía la cobertura del Régimen de Medidas Mínimas (RMM) hacia sectores como manufactura, minero-energético y farmacéutico.
¿Qué implica para su empresa?
Lejos de reducir la carga operativa, la unificación exige una reingeniería profunda del modelo de compliance corporativo antes de la fecha límite fijada para su implementación plena (mayo de 2027):
1. Rediseño de Matrices de Riesgo Integradas: La unificación obliga a correlacionar las conductas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con delitos de corrupción local y delitos ambientales. Continuar gestionando estos riesgos en "módulos aislados" será considerado por el ente de control como una falla de idoneidad en el sistema.
Recálculo de Obligatoriedad: Las organizaciones deben verificar su condición de sujeto obligado recalculando sus ingresos y activos con el valor UVB de 2026 ($12.110 COP), lo que puede situar a medianas empresas dentro del Régimen de Medidas Mínimas o del Sistema Pleno.
2. Gobierno Corporativo y Garantía de Continuidad: Las empresas deberán formalizar la designación de su Oficial de Cumplimiento Suplente para evitar que, ante la ausencia del titular, la responsabilidad recaiga directamente sobre el representante legal.
FuenteAsuntos Legales↗Cobertura en otros medios (4) · Aviso de exención de responsabilidad y términos de uso informativo
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Proyectos de ley
César Ruiloba: Ley de extinción de dominio deja al juez definir qué es delito, una aberración jurídica
Juristas advierten que la Ley de Extinción de Dominio otorga discrecionalidad a los jueces para definir delitos en la vía civil. Esto permite el embargo cautelar de activos de origen legítimo sin necesidad de una sentencia penal previa.
¿Qué implica para su empresa?
Riesgo Operativo Directo
Efecto Contagio en la Cadena de Suministro: Adquirir un inmueble, vehículo o maquinaria de una contraparte salpicada por investigaciones salpica sus propios bienes, aunque la compra haya sido legítima.
Insuficiencia del Certificado de Libertad: Para defender la titularidad de un activo ante la justicia, ya no basta con escrituras o certificados públicos; es obligatorio demostrar investigaciones previas sobre el origen de los recursos.
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Lavado de activos
El influenciador estadounidense señalado de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y lavado de activos fue capturado en julio de 2025
La Fiscalía General de la Nación oficializó medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes avaluados en más de $17.000 millones de pesos —incluyendo inmuebles de lujo y vehículos de alta gama en Medellín— pertenecientes al creador de contenido y empresario estadounidense Kevin Alex Thobias.
El investigado fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de EE. UU., acusado de conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y lavado de activos mediante esquemas de comercio electrónico y la inflación de activos corporativos. Las autoridades colombianas procedieron a congelar y ocupar su patrimonio al presumir que dichos bienes se adquirieron o mantuvieron con recursos de origen ilícito, abriendo un debate nacional sobre los controles de debida diligencia en el marketing de influencia.
¿Qué implica para su empresa?
La vinculación de una marca comercial con un creador de contenido imputado por lavado de activos o fraude financiero desencadena un efecto dominó que compromete la estabilidad corporativa:
A. Afectación y Consecuencias para su Organización
Contagio Reputacional Immediato: La asociación pública con una persona imputada o capturada transfiere el rechazo social a la marca (guilt by association). Sus clientes, socios y el mercado pueden percibir que su organización apoyó o se benefició de fondos ilícitos.
Investigaciones y Requerimientos de Autoridades (UIAF / Fiscalía): La empresa puede ser llamada a rendir explicaciones dentro de las indagaciones de la Fiscalía o la UIAF para verificar el origen y destino de los pagos realizados al influencer, la justificación comercial del contrato y si existieron operaciones sospechosas o sobrecostos.
Alertas en el Sistema Financiero: La inclusión del influenciador en listas restrictivas o procesos judiciales por LA/FT contamina la cadena de pagos. Las entidades bancarias con las que opera la empresa pueden congelar o cerrar cuentas de manera preventiva, o exigir reportes inmediatos sobre las transacciones vinculadas a dicha contraparte.
Cancelación de Contratos con Clientes Empresariales: Si su empresa es proveedora de otras compañías sujetas a SAGRILAFT o PTEE, sus clientes podrían resolver los contratos comerciales por incumplimiento de cláusulas de transparencia y conducta ética.
B. Plan de Mitigación y Buenas Prácticas Corporativas
Debida Diligencia Previa (KYC/KYVP): Los influenciadores, agencias de representación o embajadores de marca deben ser evaluados como cualquier otro proveedor crítico, incluyendo cruces periódicos en listas de la OFAC, antecedentes judiciales y verificación del origen de su patrimonio.
Cláusulas Contractuales de Blindaje (Resolución Express y Penalidades): Los contratos deben incorporar cláusulas anticorrupción, causales automáticas de rescisión unilateral sin indemnización ante sospechas o imputaciones de delitos, y compromisos de indemnidad frente a perjuicios reputacionales.
1. Monitoreo Continuo: La gestión de riesgo no finaliza con la firma del contrato; el monitoreo reputacional y judicial sobre figuras públicas debe realizarse de forma permanente mientras la alianza esté vigente.
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Lavado de activos
Así fue el ingreso de un civil a zonas restringidas de la UIAF: hay queja disciplinaria
Se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación e inspecciones de la Policía Nacional tras el reporte del ingreso de un particular no autorizado a áreas de máxima seguridad en la sede de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Bogotá. La acción señala a la alta dirección de la entidad estatal y a asesores del despacho por permitir el acceso biométrico y la circulación del civil en espacios donde se procesa información clasificada sobre inteligencia financiera, datos bancarios confidenciales y reportes de operaciones sospechosas (ROS).
El hecho obligó a la activación inmediata de un protocolo interno de "sala de crisis" para evaluar la posible vulneración, fuga o inspección de datos confidenciales por parte de terceros. La situación ha desatado una controversia nacional en materia de seguridad de la información, custodia de datos sensibles e integridad en la entidad máxima de prevención de lavado de activos de Colombia.
¿Qué implica para su empresa?
A. Afectación e Impacto Corporativo
Riesgo de Filtración y Confidencialidad de Datos Sensibles: La UIAF custodia los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y matrices de clientes de los sujetos obligados a SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE. Una brecha en la UIAF compromete la privacidad de la información comercial y financiera remitida de buena fe por las empresas, exponiéndolas a riesgos de seguridad y extorsión.
1. Auditabilidad de Seguridad Física y Digital (ISO 27001): El evento evidencia que la vulnerabilidad de la seguridad no es solo cibernética, sino también física. Si un tercero no autorizado logra acceso biométrico o de acompañamiento a centros de procesamiento de datos o departamentos de cumplimiento, se quiebra la cadena de custodia de la información.
2. Sanciones por Falta de Custodia de Datos Personales (Habeas Data): Las empresas que manejen información reservada de sus clientes o proveedores y permitan accesos indebidos de contratistas, visitantes o terceros no autorizados se exponen a severas sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y acciones civiles de responsabilidad.
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Lavado de activos
Avianca confirmó que canceló los tiquetes de Gustavo Petro por estar en la lista Ofac y el expresidente respondió: “Razones políticas” https://infob.ae/4gMkSsp La aerolínea indicó que no puede prestar sus servicios a personas cuyos bienes e intereses se en
La aerolínea Avianca confirmó la cancelación de las reservas del expresidente Gustavo Petro para el trayecto Bogotá-Ciudad de México y reembolsó el dinero de las tarifas. La compañía atribuyó la medida al cumplimiento estricto del marco regulatorio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, aclarando que no responde a criterios políticos o discrecionales.
De manera paralela, se reveló que el exmandatario habría intentado realizar un proceso de compra o arrendamiento de un inmueble en La Calera (valorado en más de $2.600 millones) presentándose bajo su ciudadanía italiana ante inmobiliarias locales, en un intento por sorteos a los bloqueos del sistema financiero nacional causados por su inclusión en la mencionada lista sancionatoria. Frente a estos hechos, Petro señaló en sus canales oficiales que la sanción es «arbitraria» y defendió su derecho a adquirir vivienda de forma particular.
¿Qué implica para su empresa?
1. Riesgo Operativo y Bancario: Toda organización debe reforzar las debidas diligencias en sus procesos de adquisición, contratación y pagos. Mantener contratos, vender bienes o prestar servicios a individuos o entidades incluidas en listas de restricciones globales implica el riesgo inmediato de bloqueo de cuentas bancarias corporativas, cancelación de pasarelas de pago y sanciones cruzadas.
2. Blindaje Regulatorio: Las empresas no están exentas de cumplir marcos internacionales si operan mediante corresponsalías o pasarelas financieras sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos.
3. Adaptación de Protocolos KYC (Know Your Customer): Es imperativo actualizar los sistemas de verificación de identidad de clientes y proveedores para validar la titularidad real de los fondos y evitar evasiones mediante el uso de doble nacionalidad o figuras interpuestas.
FuenteEL ESPECTADOR↗Cobertura en otros medios (3) · Aviso de exención de responsabilidad y términos de uso informativo
1. Carácter puramente informativo y analítico: los artículos, notas y análisis publicados en esta sección son elaborados por el equipo interdisciplinario de PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGO CON ANALÍTICA — PIRA RIESGOS S.A.S. con fines estrictamente informativos, pedagógicos, de divulgación académica y de concientización sobre la gestión de riesgos corporativos (LA/FT/FP, PTEE, Compliance y Seguridad Operacional).
2. Ausencia de dictamen legal o asesoría vinculante: el contenido expuesto no constituye, ni debe interpretarse como, una asesoría legal, auditoría formal, concepto contable, dictamen de cumplimiento o recomendación vinculante para la toma de decisiones corporativas particulares. Cada organización debe evaluar sus circunstancias operativas, contractuales y normativas específicas a través de un diagnóstico técnico personalizado.
3. Cita de fuentes terceras y garantía de inocuidad: PIRA RIESGOS S.A.S. fundamenta sus análisis en información de público conocimiento divulgada por medios de comunicación formalmente acreditados, entidades gubernamentales y organismos de control. PIRA RIESGOS S.A.S. no emite juicios de valor, atribuciones de responsabilidad penal o administrativa, ni imputaciones directas sobre las personas naturales o jurídicas, marcas o instituciones públicas citadas, remitiéndose al principio constitucional de presunción de inocencia y a la verdad procesal determinada por las autoridades competentes.
4. Exclusión de responsabilidad por decisiones de terceros: PIRA RIESGOS S.A.S. declina cualquier responsabilidad civil, comercial, administrativa o contractual por las actuaciones, decisiones, pérdidas o daños derivados del uso o interpretación que los lectores hagan del material publicado en esta sección.
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Lavado de activos
Imputación de cargos y peticiones de investigación por corrupción y presunto lavado de dinero en contratos públicos en Medellín
El 31 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la Nación avanzó en audiencias judiciales sobre esquemas de contratación pública en Medellín. Paralelamente, se radicaron solicitudes ante las autoridades competentes para ampliar los rastreos financieros sobre posibles operaciones de lavado de dinero derivadas de estos supuestos hechos de corrupción en la administración local.
¿Qué implica para su empresa?
Las investigaciones por corrupción en contratación estatal ponen de manifiesto que el riesgo de LA/FT raramente llega identificado con una "alerta roja" directa. Por el contrario, ingresa disfrazado de facturas, consorcios o contratos aparentemente legales. Para las empresas del sector privado (especialmente contratistas, proveedores y sector construcción/inmobiliario), el verdadero peligro es el efecto contagio: terminar con cuentas bloqueadas o dentro de una indagación penal simplemente por no haber verificado el beneficiario final o la procedencia de los fondos de un socio o cliente comercial.
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Lavado de activos
Debate legislativo y electoral sobre financiamiento no declarado en plataformas digitales
En el contexto de las reformas electorales propuestas de cara al cierre de periodos institucionales en septiembre de 2026, voceros del sector público encendieron las alarmas sobre el vacante regulatorio en la publicidad política contratada en plataformas digitales y redes sociales. Se hizo un llamado urgente a habilitar informes de transparencia que permitan rastrear el origen de los recursos y prevenir la bancarización o inyección de fondos de origen dudoso a través de canales de pauta digital no vigilados.
¿Qué implica para su empresa?
Nuevos canales de pago, nuevas vulnerabilidades
La advertencia sobre el flujo de dinero sin trazabilidad en canales digitales expone cómo la delincuencia migra rápidamente hacia pasarelas, pautas y esquemas no tradicionales. Esto nos recuerda a las áreas de cumplimiento que la debida diligencia no puede limitarse a la lista Clinton o a la consulta en bases de datos tradicionales; exige monitorear la coherencia transaccional y entender de dónde proviene cada peso que entra a la compañía.
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Lavado de activos
Levatanmiento de Gestores de Paz y Reactivación de Órdenes de Captura (Resolución 0-0263)
A comienzos de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación oficializó la reactivación de las órdenes de captura contra 46 cabecillas e integrantes de grupos armados al margen de la ley (entre ellos voceros y designados como "gestores de paz" de las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada). A través de la Resolución 0-0263 (y resoluciones complementarias del ente acusador), la Fiscal General Luz Adriana Camargo dejó sin efecto la suspensión de medidas cautelares que los beneficiaba, en respuesta a la revocatoria de los diálogos decretada por el Ejecutivo. Cabecillas como alias ‘Calarcá’, ‘Jhon Mechas’ y ‘Walter Mendoza’ vuelven a ser requeridos de manera inmediata por delitos de concierto para delinquir, homicidio, reclutamiento y narcotráfico. Artículo Primero — Estado Mayor de Bloques y Frente
CédulaNombre (según imagen)Alias
1091554445Carlos Eduards Carata TellezAndrei o Adrey → Andrey
1091076800Sandra Mllana Niño Guerrero(sin alias)
1121903316Farby Ebisson Parra ParraRichard ✓
1090507986Robinson de Jasus GonzálezCaicedo
17499546Fabio Giraldo GiraldoAlbeiro González
1120506609Jeirson Ferney Lasso Devia(sin alias)
Artículo Segundo — Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (antes Segunda Marquetalia)
CédulaNombre (según imagen)Alias
17285271José Vicente Leantes → LesmesWalter Mondoza → Walter Mendoza
18188904Geovanny Andres RojasArafa → Araña (requerido en extradición por EE.UU.)
18144991Luis Andréa Figueros Marin → Figueroa MarínPapeye → Popeye
1016741639Allende Perilla Saridoval → SandovalAlende → Allende
1117830745Josec Carrnacoal AlverniaUriel o Poco Ploy → Uriel o Poco Pelo
1026253307Jhion Triochez CadesroManiqueta o Yogui
1059947702Romario Carrascal AlverniaMalacia
1009987402Jhon Bainson Bayona Rajas(sin alias)
1059843805Edwar Andrés Campo DaguaCabezas o Jimmy
80034719Adolfo Ballestoros FemandezJesé Tomás Ojeda
71947785Oscar Ojeda ErazoLeopoldo o Papé Noél
25100441Alexander Diaz MendozaCalarcá (en la resolución real pertenece al Estado Mayor)
1214464612Diana Caralina Ray RodriguezErika
N/AJavier Alfonso Velosa GorstaJhon Mechas o John Catatumbo (Frente 33 / Estado Mayor)
¿Qué implica para su empresa?
El fin de las treguas formales y la reactivación de persecuciones judiciales implica que estos grupos armados necesitarán liquidez inmediata para sostener su aparato clandestino y logístico. Para las empresas con operaciones en zonas de influencia (agroindustria, infraestructura, transporte, minería o comercio regional), esto se traduce en una presión directa a través de cobros extorsivos, "vacunas" y presiones para contratar proveedores locales fachada. El riesgo de terminar financiando involuntariamente el terrorismo se dispara.
Reconfiguración estricta de las debidas diligencias y listas de restricción
Las personas que hasta hace unos días contaban con estatus especial o suspensión de órdenes de captura vuelven a estar totalmente expuestas en las bases de datos judiciales y en las listas de control nacional e internacional. Las áreas de cumplimiento (SAGRILAFT/PTEE) deben actualizar de inmediato sus sistemas de monitoreo; cualquier pago, contrato o negociación (directa o mediante intermediarios) con personas o empresas vinculadas a estas estructuras puede derivar en investigaciones por lavado de activos o testaferrato.
Peligro en la cadena de suministro regional y transporte de carga
La retoma de operaciones de la Fuerza Pública y la movilidad clandestina de estas estructuras aumentan la vulnerabilidad de las rutas de carga y las instalaciones operativas. Las compañías deben revisar no solo a quién le compran o le venden, sino también la trazabilidad de las transportadoras, contratistas y personal en campo para prevenir el uso de sus activos (vehículos, predios, maquinaria) en actividades ilícitas.
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Lavado de activos
Extraditan a EE.UU. a dominicano acusado de narcotráfico y lavado de activos en Puerto Rico
Las autoridades dominicanas extraditaron a Estados Unidos a Fidel Antonio Knight Cerda, alias Nei, de 36 años, requerido por la justicia estadounidense por acusaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos. La noticia evidencia la cooperación judicial internacional frente a delitos financieros y al tráfico de drogas.
¿Qué implica para su empresa?
El caso demuestra que el lavado de activos puede involucrar operaciones internacionales y que las autoridades pueden actuar más allá de las fronteras. Para las empresas colombianas, el mensaje es claro: conocer a sus contrapartes y detectar operaciones inusuales es una necesidad de prevención, no solamente un requisito documental.
Fuenteacento.com.do↗Aviso de exención de responsabilidad y términos de uso informativo
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Nueva normatividad
Ley 2195 de 2022: transparencia, prevención y lucha contra la corrupción
Amplió la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción y soborno transnacional, reforzó el papel del PTEE y de los canales de denuncia, y extendió obligaciones de transparencia al sector público y privado.
¿Qué implica para su empresa?
El PTEE dejó de ser un asunto solo de grandes compañías: la ley empuja a que más organizaciones tengan programa de ética, canal ético y debida diligencia anticorrupción. La ausencia de programa es un agravante si se materializa un hecho de corrupción.
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Nueva normatividad
Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) ante la DIAN
Colombia estableció la obligación de identificar y reportar ante la DIAN a las personas naturales que son beneficiarias finales de sociedades y estructuras sin personería jurídica, en línea con los estándares del GAFI.
¿Qué implica para su empresa?
Además del reporte a la DIAN, la información de beneficiario final es insumo directo de la debida diligencia LA/FT: sus contrapartes también deben poder identificar quién está detrás de cada empresa. Vale la pena alinear el RUB con la matriz de conocimiento de terceros.
FuenteDIAN↗Aviso de exención de responsabilidad y términos de uso informativo
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Nueva normatividad
Actualización de SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000011 de 2021
Supersociedades ajustó los criterios de sujeción y el contenido del SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), y precisó las obligaciones para empresas con operaciones internacionales y con vínculos con el Estado.
¿Qué implica para su empresa?
Los umbrales y las fechas de implementación cambiaron. Conviene revisar si su empresa entró (o salió) del régimen y si el manual vigente recoge la última versión de las circulares; un manual desactualizado es un hallazgo típico en inspección.
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Nueva normatividad
SAGRILAFT: Circular Externa 100-000016 de 2020 de Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades adoptó el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) y modificó el Capítulo X de su Circular Básica Jurídica. Define los topes de activos e ingresos a partir de los cuales una sociedad del sector real queda obligada, y el contenido mínimo del sistema.
¿Qué implica para su empresa?
Si su sociedad supera los topes, debe tener manual SAGRILAFT, Oficial de Cumplimiento inscrito, matriz de riesgos, debida diligencia de contrapartes y reporte del Informe 75. No tenerlo expone a la empresa y a sus administradores a sanciones de la Superintendencia.
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Última actualización del boletín: 18 de octubre de 2026.
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Cayó en Medellín capo costarrisence con circular roja de Interpol: era buscado por narcotráfico lavado de acti
Las indagaciones le atribuyen, además, la planificación, orden y coordinación de homicidios contra personas que entraban en conflicto con la organizac
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