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La plataforma que opera su cumplimiento
El programa de gestión del riesgo de PIRA RIESGOS reúne en un solo lugar la debida diligencia, la matriz de riesgo, el monitoreo y la evidencia. Lo que antes vivía en hojas de cálculo y correos, con trazabilidad para una inspección.
El acceso es para clientes con contrato vigente. ¿Aún no es cliente? Empiece por el diagnóstico.
Qué hace
De la señal al control, en una herramienta
Cada módulo alimenta al siguiente: lo que detecta la consulta de listas entra a la matriz de riesgo, y lo que la matriz prioriza es lo que el monitoreo vigila.
Debida diligencia de contrapartes
Alta de clientes, proveedores y terceros con formularios de conocimiento, carga de soportes y flujo de aprobación. Cada contraparte queda con su expediente digital y su historial.
Consulta en listas restrictivas y PEP
Cotejo contra listas vinculantes (ONU) y de referencia (OFAC, Unión Europea, Reino Unido) y contra fuentes de personas expuestas políticamente, con registro fechado de cada consulta y de sus resultados.
Matriz de riesgo LA/FT
Factores de riesgo —contraparte, producto, canal, jurisdicción— con calificación de probabilidad e impacto, riesgo inherente y residual, y registro de los controles y su eficacia.
Monitoreo y alertas
Reglas de segmentación y señales de alerta sobre clientes y operaciones; las alertas se asignan, se analizan y se cierran dejando la justificación, lista para sustentar un ROS o su descarte.
Analítica con inteligencia artificial
Priorización de dónde mirar primero: la IA ordena el volumen de contrapartes y operaciones que ninguna revisión manual alcanza a cubrir.
Trazabilidad y reportes
Todo queda registrado con usuario, fecha y soporte. Reportes de gestión para la junta y el oficial de cumplimiento, y expedientes exportables para los entes de control.
PIRA LMS — la capacitación en la misma cuenta
Un sistema depende de personas que sepan reconocer una señal de alerta. Desde la plataforma también se gestiona la formación de la organización y su evidencia.
Para su equipo
- Módulos interactivos con neuroaprendizaje, diferenciados por rol.
- Certificado de completación con código QR verificable.
- Seguimiento del progreso en tiempo real.
Para el oficial de cumplimiento
- Reporte de cobertura de la capacitación, listo para presentar ante la SFC y la UIAF.
- Evidencia por colaborador: fecha, resultado y vigencia.
Cómo se implementa
No es «comprar un software»
La plataforma se configura con su matriz, sus contrapartes y sus reglas dentro del proyecto de consultoría. Llega parametrizada a su operación, no vacía.
- Configuración — cargamos su segmentación, factores de riesgo, listas y usuarios por rol.
- Puesta en marcha — primeras revisiones de contrapartes acompañadas y ajuste de reglas y alertas.
- Operación — su equipo opera; PIRA RIESGOS acompaña, actualiza ante cambios normativos y da soporte en inspecciones.
- Modelo SaaS — acceso por suscripción; a la terminación, un plan de salida con descarga de su información. Ver el Contrato de Licencia de Uso.
Acceso a la plataforma
Si su organización ya tiene contrato con PIRA RIESGOS, ingrese con sus credenciales. Si aún no, hablemos: primero el diagnóstico, luego la implementación.